万顺股份拟出资一亿元建立全资科技公司

　　万顺股份2015年10月23日召开第三届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司使用自有资金不超过人民币10,000万元(含)投资设立全资子公司广东万顺科技有限公司。

　　拟设立的全资子公司的经营范围为：功能性薄膜、光电产品的制造、研发、销售。货物的仓储(不含危险化学品);货物进出口，技术进出口。

　　公司公告还称，公司拟向不超过200人推行员工持股计划，筹集资金总额不超过2亿元。本期员工持股计划假定以公司2015年10月20日的收盘价13.55元作为平均买入价格测算，所对应股票总数约为1476.01万股，约占公司现有股本总额的3.3571%。

　　以下为公告全文：

　　公告日期 2015-10-23证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2015-080

　　汕头万顺包装材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

　　汕头万顺包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于 2015 年 10 月 21 日上午 09:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2015 年 10 月 9 日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》：

　　为适应公司业务发展需要，进一步推进公司功能性薄膜业务的发展，同意公司使用自有资金不超过人民币 10,000 万元(含)投资设立全资子公司广东万顺科技有限公司(暂定名，具体以工商登记注册的名称为准)，并授权公司董事长签署上述事项的有关文件。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见中国证监会指定信息披露网站。 二、审议通过了《<汕头万顺包装材料股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>摘要及全文》：

　　为进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将公司股东利益、公司利益和员工个人利益结合，共同努力实现公司的长远发展、实现长远战略规划目标，同意公司实施第一期员工持股计划。

　　表决结果：关联董事蔡懿然、周前文、洪玉敏、杨奇清、黄薇对此项议案回避表决。赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见中国证监会指定信息披露网站。

　　三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》：

　　为实施公司员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事宜：

　　(一)授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划;

　　(二)授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划等;

　　(三)员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整;

　　(四)授权董事会对本员工持股计划管理方式等事项的变更作出决定; (五)授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　表决结果：关联董事蔡懿然、周前文、洪玉敏、杨奇清、黄薇对此项议案回避表决。赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见中国证监会指定信息披露网站。

　　四、审议通过了《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》：

　　同意公司于 2015 年 11 月 9 日(星期一)下午 14:30 在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015 年第四次临时股东大会，审议以下议案：

　　(一)《<汕头万顺包装材料股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>摘要及全文》;

　　(二)《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见中国证监会指定信息披露网站。

　　特此公告。

　　汕头万顺包装材料股份有限公司董 事 会